菲再入全球洗钱观察名单

菲国政府现在需要每年三次向金融行动特别工作组提交进展报告，这是继全球洗钱问题观察名单之后的第三次。

FATF是一个全球性的监管机构，其目的是防止非法收入和犯罪所得。该局于周五公布了一份强化管辖区的名单，包括菲律滨。

FATF还补充，海地、马耳化和南苏丹在灰色名单中。

在4年前，由于政府对任何通过非法手段获得的现金采取了防范措施，全球监管机构将菲律滨从观察名单中移除。其主要推动力是《第10927号共和国法案》的颁布，该法案将实体和基于互联网的赌场运营商置于反洗钱委员会的监管之下。

尽管如此，反洗钱委员会昨天在声明中表示，菲律宾还没有受到反制措施。反洗钱委员会说：“只有当菲律滨未能在最后期限前完成任务时，FATF才会呼吁各国对菲律滨采取反制措施。”

它补充：“鉴于菲律滨在最近被认定为“被加强监测辖区”，存在严重的反洗钱和反恐融资缺陷，有关政府和执法机构持续承诺在规定的时间内实施18项行动计划，这将是菲国从名单中除名关键。”

该委员会认为，该行动计划包括修订和通过反洗钱/反恐怖主义融资法，加强"反洗钱"和"反恐怖主义"监管框架，加强调查和起诉洗钱和恐怖主义融资，以及开展宣传活动。