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女子理财被骗595万,15名嫌犯从菲律宾回国,刚解除隔离就被抓

相信朋友,女性在线投资理财,9个月内被骗595万元;经过仔细调查,荆州开发区公安4个月,千里奔波,一举抓获15名海外回流电诈骗者;深挖细查,全额挽损,打破16起电信网络诈骗案,涉案金额3000多万元,资金流量2亿多元;


女子深陷投资圈套

梦醒时分倾家荡产

案发要从2020年4月27日说起。

“我这几天被骗了200多万元。”当晚6时许,徐丹在家人陪同下,来到燎原新村派出所报警,哭诉自己被骗经历。

个人被骗上百万?金额之大让民警讶异不已。经了解,4月25日起,徐丹在网上分10次往某投资平台充值了282万元。4月27日下午,最后一笔19.4万元亏损一空后,她意识到被骗,前往报警。

为何要在网上投资理财?何时开始的?民警进一步询问得知,徐丹被骗的,远不止这282万元。

2019年8月,得知好友张敏在网上投资理财收入颇丰后,徐丹迫不及待向张敏“取经”,加了“猎狼团队微微”的QQ号,对方告诉徐丹,她确实是通过某投资平台购买彩票赚钱,并毛遂自荐当了徐丹的“导师”。

出于对张敏的信任,徐丹没有任何迟疑,在“猎狼团队微微”指示下,下载某APP、进入“彩票购买”子版块、在对方指导下在线购买“某快三”彩票。
src=http___dpic.tiankong.com_kg_ej_QJ8394828785.jpg&refer=http___dpic.tiankong.jpg”收入大概为投资成本的10%,刚开始每天都有几百元的收入,而且不到5分钟就可提现。”徐丹说,因“利润高、提现快”,她主动加大了充值额度。

就在徐丹深信自己找到了“发财”之道时,剧情出现反转。她开始接连亏损,即使偶尔获利也无法提现。对此,导师解释:这是公司制订的“打码数”,即盈利必须达到充值额才能提现,如果一旦出现亏损,则必须继续投资。同时,导师向其不断灌输“投的越多,获利越多,提现也就越多”的理念。

“你会怀疑你的老师吗?我不会。”徐丹说,导师对其关怀备至,每天嘘寒问暖,让她找到了心灵慰藉,她对导师的话深信不疑,期间几番升级,更换“金牌导师”,大笔往平台充值,越亏越多。

9个月时间,徐丹被骗了多少,她没有计算过。被骗的钱里,有她的积蓄,有她卖房、卖车的钱,也有向亲朋好友借来的。“原本我是做母婴用品生意的,收入还不错,谁知错信天上掉馅饼,让我倾家荡产。”徐丹悔不当初。

警方层层抽丝剥茧

锁定境外诈骗团伙


案件发生后,市公安局、开发区公安分局高度重视,立即成立专案组开展侦查。因案情重大,该案被列为“4.27”部督案。

专案组在受害人与嫌疑人聊天记录全部被删除的情况下,将侦办方向转到平台充值账户上。经查,受害人徐丹共计向该彩票平台9个充值账户通过买彩票形式转账1411万元,后接受该平台彩票“中奖”返款816万元,其实际损失金额为595万余元。

“这是一起典型的‘杀猪盘’网络诈骗案件。”专案组将案情汇报至省公安厅反诈中心,省厅“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查等工作,发现这是一个盘踞于菲律宾的特大诈骗团伙。

随着侦查的层层深入及对海量数据的分析,专案组逐渐查清了该诈骗团伙的组织架构、人员分工及作案方式。

经查,该犯罪团伙于2018年在柬埔寨开设“易彩票”公司,专门针对中国人实施电信诈骗。后因业绩下滑,加上当地政府对电信网络诈骗打击力度的持续加大,2019年,该犯罪团伙将公司搬至菲律宾,依托当地菠菜平台开设了一个网页,里面有多种菠菜方式,每种玩法都带有诈骗性。

15名成员境外回国

50余警力合力围剿


经深挖,荆州警方最终锁定23名该团伙成员的身份信息。

2020年8月中旬,15名团伙成员从菲律宾回国,经转机抵达成都后,按照当地疫情防控要求,15名嫌疑人在酒店隔离。

在15人回国前,专案组已提前赶赴成都,与当地防疫指挥部、公安机关取得联系,制定抓捕方案。

9月1日,15人解除隔离前一天,50余名警力赶赴成都。

九月二日,当15名嫌疑人到酒店前台办理退房手续时,开发区公安分局副局长李宜成一声令下,民警四面包抄,将其全部抓获,当场收缴涉案手机22部,冻结涉案资金200多万元,银行卡50多张。

深入挖掘扩战果。

595万元全部收回。



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