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菲律宾方案于年头退出洗钱查询名单

菲律宾方案于年头退出洗钱查询名单

华商签证7月9日日讯:菲律宾中央银行(BSP)行长小埃利-雷莫洛纳(Eli M. Remolona Jr.)标明,菲律宾正朝着到2025年1月退出反洗钱金融行为特别工作组(FATF)"灰名单"的方针大步跨进。
雷莫洛纳在菲律宾经济记者协会主办的一个经济论坛上说,菲律宾的方针是在本年10月前完毕FATF拟定的悉数18项行为方案,以加强反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)原则。
雷莫洛纳说:"咱们现已取得了重大进展,"他指出,18 个行为项目中的15 个现已完毕。FATF供应了生动的反应定见,并标明有决计在10 月完毕剩下的项目。
FATF认可菲律宾自2021 年6 月以来在加强反洗钱/冲击资助恐怖主义结构方面做出的坚决政治许诺。需求改进的领域包括对赌场中介人实施更严峻的操控、加强港口和机场的跨境办法以及加大对恐怖主义融资的申述力度。
菲律宾开端被要求在 2023 年 1 月之前遵照 FATF 的要求。该期限被延伸了两次,最近一次延伸至2024 年1 月,以便该国有更多时间处理缺陷。
雷莫洛纳标明,在根本处理剩下项目后,将启动退出程序。然后,菲律宾将等候FATF在 2025 年 1 月的查看,以核实其合规状况,为可能从灰名单中开除铺平旅程。
菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 确保了将持续竭力处理这些问题并实施FATF 的行为方案。

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LTO上半年收取了近10亿披索罚款和罚金

菲律宾陆运署(LTO)在 2024 年上半年从交通违规者付出的罚款中收取了近10 亿披索的收入。
LTO的数据闪现,本年 1 月1 日至 6 月30 日,全国共有 330,073 名驾驶者因各种违法行为被捕。并非悉数被捕者都现已付出了罚款和罚金,但本年1 月 1 日至6 月 30 日期间共收取了9.865 亿披索。
LTO署长维戈·门多萨(Vigor MendozaII)标明:“仅从罚款和处置中就收缴了近10 亿披索,这要归功于咱们的执法人员和其他现场工作人员的辛勤工作。没有他们为确保旅程安全所做出的贡献和许诺,无法结束这一方针。”
他补偿道:“咱们要求他们从速处理罚款和罚金问题。咱们要求他们按时处理,因为不这样做只会导致付出更高的罚款和罚金。”
LTO 2024 年的收入方针是 330 亿披索。该组织现已记录了179 亿披索,比 2023 年同期高出34%。
除了罚款和罚金外,LTO 的其他收入来历还包括机动车使用费和驾驶执照生意。

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